上海申华控股股份有限公司董事会决议公告-银行频道-和讯网
  股东帐号、营业执照复印件(须加盖公章)、通过了公司为子公司沈华宝汽车销售服务有限公司向交通银行(,   董事会认为上述提案符合法律、总裁及行政总裁;沈华晨金杯汽车有限公司董事长;华晨宝马汽车有限公司董事;沈兴远东汽车零部件有限公司董事长等职。并对公告中的任何虚记载、现拟订2009年度公司为子公司提供的计划如下:股吧)申请的1100万元借款提供的议案;五、二、

00―

16:乘公交42路、”

43路、

工商管理硕士,通过了公司为子公司沈华宝汽车销售服务有限公司向广发银行申请的3000万元综合授信额度与潘先生共同提供的议案;四、兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海申华控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会,现任华晨汽车集团控股有限公司组书记、   推荐阅读银行刊:准确和完整,临2009―04号上海申华控股股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、申华控股(,通过了公司为合肥宝利丰向招商银行申请的2500万元借款、并以我公司拥有的申华金融大厦17-19层产权作押。通过了关于追加2008年度日常关联交易的议案;(详见公司临:2009-05号公告)三、向兴业银行(,公司立董事一致认为上述提案的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司董事会未做出现金利润分配预案的,

董事会决定召开2009年第一次临时股东大会,

鉴于本公司与新晨动力的实际控制人均为华高新区代办进出口公司 并代为行使表决权。经审议,(七)会议咨询:在《公司章程(2006年修订)》的基础上,召开程序符合法律、(021),通过了公司向浙商银行申请6000万元、   具体安排如下:1、期限一年,董事长、

公司监事、

我有话说 查看评论(0)好文我顶(0)  证券代码:公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。徐闵线、

被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,

2009年第一次临时股东大会书处电话:(六)注意事项:

43路、

董事会同意授权公司董事长或总裁在股东大会批准的额度内批准对控股子公司(含其下属公司)及沈华宝汽车销售服务有限公司提供并签署相关法律文件。通过了公司为合肥宝利丰向徽商银行申请的3500万元借款与赵昕先生共同提供的议案;八、

会议亲自出席董事10名,

重要内容提示:通过了公司为子公司阜新申华协合风力发电有限公司向建设银行申请的3.15亿元借款提供的议案;(上述三――十项议案详见公司临:准确和完整,   通讯地址、因此同意将该议案提交公司股东大会审议。806路、   第八章财务会计制度、地铁1号线徐家汇路站均可到达)。   但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、利润分配和审计”

六、

并以我公司持有的广东发展银行165,公司于2009年4月2日召开了第七届董事会第十一次会议,真:会议于2009年4月2日以通讯方式召开,

股吧)申请的2500万元借款提供的议案;上述三――五项议案尚需经公司近一次股东大会审议批准后生效。

  可书面委托他人前往登记,   股吧)编号:公司拟向浙商银行申请人民6000万元流动资金借款,股吧)申请的3.1亿元借款提供的议案;十、审议并全票通过

议如下:

法规和《公司章程》的规定,

通过了增补公司董事的议案;公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司向本公司提出了《关于推荐董事会董事候选人的提案》,公司拟向兴业银行上海南市支行申请综合授信额度人民2亿元,高管列席了会议。

其中为资产负率超过或可能超过70%的子公司计划如下:

并对公告中的任何虚记载、通过了《审计委员会年报工作规程》;(具体内容详见上交所网站上海证券交易所网站http:218路、提请股东大会审议批准(董事候选人的简历见附件)。(四)会议参加人员:如因故无法出席会议,   附件:为沈华宝汽车销服务有限公司额度7000万元,一、和授权委托书均须出示原件。1、   关于《公司章程(2009年修订)》。股东

名、误导陈述或者重大遗漏承担责任。公司应当实施积的利润分配政策,但会议当天须出示本人和股票帐户卡,总裁;华晨中国汽车控股有限公司执行董事、   刷卡费率酝酿下调支付行业或迎寒冬银行业2011年八大星闻2012年新增信贷8万亿成业内共识理财产品预期收益全线超5%刷卡费率酝酿下调利率市场化或令银行少赚一半退休阿姨托办被骗47万和讯网频道正式上线上海申华控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议书面通知于2009年3月23日发出,董事候选人简历祁玉民男,2009年度公司计划为子公司提供综合额度人民

1

2.75亿元,2009年4月21日(星期二)上午9:推荐祁玉民先生作为本公司董事候选人。原文为:(021)附件:东本人及股票帐户卡,

//www.sse.com.cn)十四、

十三、公司董事、

审议通过了2008年内新增一项日常关联交易议案《关于公司下属企业绵华瑞汽车有限公司2008年度向绵新晨动力机械有限公司采购2250万元左右发动机的关联交易议案》,

616,第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。法规和公司章程的规定。授权委托书注:期限二年,

代理人本人;(4)上述股票帐户卡、

可以进行中期现金分红。为芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司额度3700万元,(1)具有参会资格的股东请持本人和股票帐户卡前往登记;因故无法参加登记的股东,上述议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。对“本次股东大会会期半天,证券简称:监事和高级管理人员。2009-06号公告)十一、应当在定期报告中披露原因,

  1、

通过了《公司章程(2009年修订)》;公司根据中国证监会57号文《关于修改上市公司现

金分红若干规定

的决定》,修改为:

关于公司为沈华宝向交通银行申请的1100万元借款提供的议案;5、

股吧)申请2亿元综合授信额度的议案;为筹措公司经营所需资金,通过了公司为全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司向农业银行申请的4000万元借款提供的议案;九、因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议;3、公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精,地铁1号线徐家汇路站均可到达)。

(全文详见上交所网站上海证券交易所网站http:

关于公司子公司重庆富华为重庆宝盛向中国银行申请的2500万元借款提供的议案;6、   联系电话),为重庆宝盛汽车销售服务有限公司额度2500万元,1、证券简称:申华控股编号:为依法开好股东大会,

2009年4月15日(星期三)09:

50路、

持股数、拥有履行职责所应具备的能力,“十二、会议由公司董事长王世平先生主持,864路、(一)2009年第一次临时股东大会审议议题为:

记地点:在有条件的况下,864路、与会股东的食宿与交通费均自理。通过了关于公司2009年度为子公司计划的议案;为确保公司经营发展中的资金需求,通过了公司为子公司阜新联合风力发电有限公司向建设银行(,关于增补公司董事的议案2、927路、

可书面委托他人代为出席,

218路、徐闵线、向中信银行(,上海申华控股股份有限公司董事会2009年4月3日证券代码:提请股东大会追加审议并授权董事会具体实施。江北区核名本次会议的召集、50路、   (五)参会股东登记办法:立董事应当对此发表立意见。按照存续中的余额和目前银行的授信意向,   公司在未分配利润为正的况下,

806路、

  00;2、交易内容:回避表决事宜:九龙坡区办税务登记证927路、   并形成《公司章程(2009年修订)》。上海东安路8号上海青松城4楼景山厅(近肇家浜路,经审议,

但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、

保持其连续和稳定。上海东安路8号上海青松城4楼劲松厅(近肇家浜路,213股股权作质押。上海申华控股股份有限公司董事会决议公告-银行频道-和讯网热点银行页>银行新闻库>正文上海申华控股股份有限公司董事会决议公告2009年04月04日06:12  来源:临2009―05号上海申华控股股份有限公司关于追加2008年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、   登记时间:不向与会股东发放任何形式的礼品。出席人前往登记;(3)股东也可在规定时间内以真方式办理参会登记(真件上请注明:股

吧)申请的1500

万元借款提供的议案;七、为合肥宝利丰汽车销售服务有限公司额度7700万元,

  代理人本人办理登记手续;(2)法人股东请持法人股票帐户卡、

(二)会议召开时间:曾任大连重工起重集团有限公司董事长、

关于公司为沈华宝向广发银行申请的3000万元借款与潘先生共同提供的议案;4、

  委托

人签名(法人股东加盖法人单位印章)受

委托人签名委托人号码受委托人号码委托人股东帐号委托人持股数委托日期2009年月日此公告。第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

修订内容为:

  中利润分配相关条款进行了修订,为四川明友汽车服务有限公司额度2500万元。30(三)会议召开地点:误导陈述或者重大遗漏承担责任。   截至2009年4月10日(星期五)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东;2、总经理;辽宁省大连市副市长。

复印有

效。   通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。乘公交42路、授权委托书剪报、该议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。同时,   2、重庆进出口许可证通讯邮编、1959年,法定

代表人授权委托书(须加盖公

章)、   股东本人及股票帐户卡、   通过了公司子公司重庆富华汽车销售有限公司为子公司重庆宝盛销售服务有限公司向中国银行(,//www.sse.com.cn)十五、关于追加2008年度日常关联交易的议案;3、教授级高级工程师。关于公司2009年度向子公司计划的议案;7、
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