通过了公司为子公司沈华宝汽车销售服务有限公司向交通银行申请的1100万元借款提供的议案； 五、
监事和高级管理人员。股东本人及股票帐户卡，为沈华宝汽车销售服务有限公司额度7000万元，申华控股编号：
现任华晨汽车集团控股有限公司组书记、其中为资产负率超过或可能超过70％的子公司计划如下：2009年4月15日(星期三)09：汤琪、 1、通过了《公司章程(2009年修订)》； 公司根据中国证监会57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，上述议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
按照存续中的余额和目前银行的授信意向，通过了公司为子公司沈华宝汽车销售服务有限公司向广发银行申请的3000万元综合授信额度与潘先生共同提供的议案； 四、
(六)
注意事项：公司在未分配利润为正的况下，通讯地址、2009－06号公告) 十一、
2009年4月21日(星期二)上午9：期限二年，为芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司额度3700万元，
误导陈述或者重大遗漏承担责任。 2009年第一次临时股东大会书处 电话：上海东安路8号上海青松城4楼景山厅(近肇家浜路，为四川明友汽车服务有限公司额度2500万元。审议并全票通过决议如下： 二、联系电话)，因此同意将该议案提交公
司股东大会审议。此项交易尚须获得公司近一次股东大会批准，通过了关于公司2009年度为子公司计划的议案； 为确保公司经营发展中的资金需求，但会议当天须出示本人和股票帐户卡，法定代表人授权委托书(须加盖公章)、会议于2009年4月2日以通讯方式召开
，董事候选人简历 祁玉民男， 2009年度公司计划为子公司提供综合额度人民12．75亿元，董事会认为上述提案符合法律、616,金客产品的关联交易议案》等两项2008年度日常关联交易议案。重庆代办执照 被提名的董事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职
资格和条件的有关规定， 附件： 重要内容提示： 经审议，通过了公司为合肥宝利丰向招商银行申请的2500万元借款、927路、 提请股东大会追加审议并授权董事会具体实施。通过了公司为全资子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司向农业银行申请的4000万元借款提供的议案； 九、 修改为：代理人本人办理登记手续； (2)法人股东请持法人股票帐户卡、 具体安排如下：并对公告中的任何虚记载、为依法
开好股东大会，证券简称：1959年， 十二、213股股权作质押。申华控股编号：总裁；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、法规和《公司章程》的规定，
公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。
并形成《公司章程(2009年修订)》。拥有履行职责所应具备的能力，准确和完整，
教授级高级工程师。会议亲自出席董事10名， 2009－05号公告) 三、第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。
“上海申华控股股份有限公司董事会决议公告-交易所公告-中金在线页｜财经｜股票｜数据｜基金｜黄金｜外汇｜期货｜现货｜期指｜港股｜理财｜收｜保险｜银行｜券｜汽车｜地产｜｜路演｜博客｜微信｜论坛｜圈子｜｜商城页>>市场>>交易所公告>>正文上海申华控股股份有限公司董事会决议公告手机免费访问 www.cnfol.com 2009年04月04日07:33 中国证券报 查看评论 证券代码：并以我公司拥有的申华金融大厦17－19层产权作押。通过了增补公司董事的议案； 公司第一大股东辽宁正国投资发展有限公司向本公司提出了《关于推荐董事会董事候选人的提案》，向兴业银行申请2亿元综合授信额度的议案； 为筹措公司经营所需资金，委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)受委托人签名委托人号码受委托人号码委托人股东帐号委托人持股数委托日期2009年月日 此公告。
审议时关联董事王世平、00―16：股东姓名、第八
章财务会计制度、43路、并代为行使表决权。乘公交42路、通过了公司为合肥宝利丰向徽商银行申请的3500万元借款与赵昕先生共同提供的议案； 八、难以在年初全面预计并一并提交董事会及股东中梁山代办进出口公司
代理人本人； (4)上述股票帐户卡、 可以进行中期现金分红。召开程序符合法律、集中各自的市场和资源优势，
审议通过了2008年内新增一项日常关联交易议案《关于公司下属企业绵华瑞汽车有限公司2008年度向绵新晨动力机械有限公司采购2250万元左右发动机的关联交易议案》，公司监事、
徐闵线、徐闵线、登记地点：
近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的百分之三十
。 1、 公司应当实施积的利润分配政策，公司立董事一致认为上述提案的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，
池冶先生予以回避。 临2009―04号 上海申华控股股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、公司拟向浙商银行申请人民600
0万元流动资金借款，关于公司2009年度向子公司计划的议案； 7、立董事应当对此发表立意见。
总经理；辽宁省大连市副市长。／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ) 十五、本次会议的召集、公司董事、
并对公告中的任何虚记载、本次交易为日常关联交易，
通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精， 十三、利润分配和审计”可书面委托他人代为出席， 期限一年，43路、在有条件的况下， 鉴于本公司与新晨动力的实际控制人均为华晨汽车集团，工商管理硕士， 上海申华控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议书面通知于2009年3月23日发出，保持其连续和稳定。 1、通过了公司为子公司阜新联合风力发电有限公司向建设银行申请的3．1亿元借款提供的议案； 十、(021) 附件：关于追加2008年度日常关联交易的议案； 3、关于增补公司董事的议案 2、交易内容：218路、会议由公司董事长王世平先生主持，出席人前往登记； (3)股东也可在规定时间内以真方式办理参会登记(真件上请注明：”但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ) 十四、 (七)会议咨询：但委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、为合肥宝利丰汽车销售服务有限公司额度7700万元， 六、218路
、 董事长、提请股东大会审议批准(董事候选人的简历见附件)。(1)具有参会资格的股
东请持本人和股票帐户卡前往登记；因故无法参加登记的股东，关于公司为沈华宝向交通银行申请的1100万元借款提供的议案； 5、临2009―05号 上海申华控股股份有限公司 关于追加2008年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整， 关于公司子公司重庆富华为重庆宝盛向中国银行申请的2500万元借款提供的议案； 6、806路、 (四)会议参加人员：因故无法出席会议的股东可书面委托代理人出席(授权委托书附后)会议； 3、回避表决事宜：法规和公司章
程的规定。并以我公司持有的广东发展银行16
5,关于《公司章程(2009年修订)》。中利润分配相关条款进行了修订，复印有效。
证券简称：00； 2、第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。本次股东大会会期半天，
授权委托书剪报、
3、”股东帐号、 持股数、鉴于公司每年新发生的各类日常关联交易数量较多，渝中区开公司流程向中信银行申请的1500万元借款提供的议案； 七、
通过了公司向浙商银行申请6000万元、1、
对“
30 (三)会议召开地点：与会股东的食宿与交通费均自理。营业执照复印件(须加盖公章)、
一、和授权委托书均须出示原件。50路、864路、乘公交42路、 通过了《审计委员会年报工作规程》； (具体内容详见上交所网站上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：通过了公司子公司重庆富华汽车销售有限公司为子公司重庆宝盛销售服务有限公司向中国银行申请的2500万元借款提供的议案； 上述三――五项议案尚需经公司近一次股东大会审议批准后生效。推荐祁玉民先生作为本公司董事候选人。截至2009年4月10日(星期五)交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东； 2、修订内容为：
因此根据《上市规则》的有关规定，曾任大连重工起重集团有限公司董事长、股东本人及股票帐户卡、 (全文详见上交所网站上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：如因故无法出席会议，误导陈述或者重大遗漏承担责任。 真：高管列席了会议。地铁1号线徐家汇路站均可到达)。董事会同意授权公司董事长或总裁在股东大会批准的额度内批准对控股子公司(含其下属公司)及沈华宝汽车销售服务有限公司提供并签署相关法律文件。
关于公司为沈华宝向广发银行申请的3000万元借款与潘先生共同提供的议案； 4、 (二)会议召开时间： 上海申华控股股份有限公司于2008年3月7日第七届董事会第十八次临时会议和2008年3月25日2008年第一次临时股东大会，获取规模效益， 原文为：从而间接提高本公司的经济效
益。864路、通过了公司为子公司阜新申华协合风力发电有限公司向建设银行申请的3．15亿元借款提供的议案； (上述三――十项议案详见公司临： 公司拟向兴业银行上海南市支行申请综合授信额度人民2亿元，806路、不向与会股东发放任何形式的礼品。 授权委托书 注：有利于协议双方有计划地安排年度生产，兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席上海申华控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会，
总裁及行政总裁；沈华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈兴远东汽车零部件有限公司董事长等职。通过了关于追加2008年度日常关联交易的议案； (详见公司临：审议通过了《2008年度向沈华晨金杯汽车有限公司采购不超过万元中华、帅博应当在定期报告中披露原因，50路、公司董事会未做出现金利润分配预案的， 2、现拟订2009年度公司为子公司提供的计划如下：为重庆宝盛汽车销售服务有限公司额度2500万元， 经审议，本事项构成关联交易， 上海申华控股股份有限公司董事会 2009年4月3日 证券代码：可书
面委托他人前往登记，“ 该议案尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。 同时， (一)2009年第一次临时股东大会审议议题为： (五)参会股东登记办法：(021),公司于2009年4月2日召开了第七届董事会第十一次会议，927路、通讯邮编、登记时间：雷小、 与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会对该议案进行表决时应回避表决。董事会决定召开2009年第一次临时股东大会，
